浙江公布七起打擊網絡傳銷典型案例
浙江省公安機關、工商和市場監(jiān)管部門自3月開展網絡傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治工作以來，充分發(fā)揮主力軍作用，集中力量，重拳出擊，保持“露頭就打、打早打小、重打嚴查”的高壓態(tài)勢，取得了明顯的成效。近日，省工商局聯(lián)合省公安廳對外公布7起打擊網絡傳銷典型案例，以增強公眾抵制網絡傳銷的意識。
杭州余杭查處杭州達辰網絡科技有限公司傳銷案
辦案機關：杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)管局
處罰時間：2018年7月6日
處罰結果：沒收違法所得2412928.73元，并處罰款150萬元
經查，杭州達辰網絡科技有限公司開發(fā)的移動購物平臺達人店APP于2016年9月正式全網運營。該公司設定，每人向公司交納399元的技術服務費，可以成為“達人店”的店主，并獲得發(fā)展他人加入平臺的資格。根據當事人制定的晉級制度：當店主直接或間接邀請的人員累計達到36人以上即可晉升為班主任，當班主任線下團隊累計達到666人以上即可晉升為系主任（可享受供貨權），當系主任線下團隊累計達到1.2萬人以上，且系主任線下團隊中有15名達人店長晉升為系主任即可晉升為分院長，使相互之間形成上下線的關系。從2016年6月該公司成立至2017年12月，當事人共發(fā)展人員114959人，收取開店技術服務費和產品銷售總收入57522228.7元。
杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)管局認為，當事人的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（三）項的規(guī)定，該局依據《禁止傳銷條例》第二十四條之規(guī)定對當事人作出行政處罰。
杭州江干查處杭州新尚人網絡科技有限公司傳銷案
辦案機關：杭州市江干區(qū)市場監(jiān)管局
處罰時間：2018年7月10日
處罰結果：沒收違法所得773849.03元，并處罰款50萬元
經查，自2017年6月起，杭州新尚人網絡科技有限公司通過“紙噠康生態(tài)貿”微信公眾號商城銷售紙噠康紙巾。當事人要求加入者必須支付一定金額，獲得相應數量的紙巾，方可成為其合伙人，并獲得推薦他人成為合伙人的資格，認購金額分別從399元至50萬元不等，以對應其不同份額的獎勵。30名以上合伙人可組建團隊并獲得團隊總銷售額2%至3%的團隊紅利，團隊當月消費金額達到5萬元，可獲得1%至5%的領導獎。截至案發(fā)，當事人發(fā)展合伙人共298個，涉及違法所得77萬余元。
杭州市江干區(qū)市場監(jiān)管局認為，當事人的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（三）項的規(guī)定，該局依據《禁止傳銷條例》第二十四條之規(guī)定對當事人作出行政處罰。
杭州富陽查處杭州環(huán)貓科技有限公司傳銷案
辦案機關：杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)管局
處罰時間：2018年4月3日
處罰結果：沒收違法所得103.5萬元，并處罰款50萬元
自2017年10月起，杭州環(huán)貓科技有限公司在杭州市富陽區(qū)以“五福尋寶”為名，以交納5000元、1萬元、3萬元和5萬元4個級別投資款作為入會條件，發(fā)展人員加入，并獲得推薦人員加入資格。當事人以獲得推薦獎金、獎勵車輛等為誘餌，直接或間接發(fā)展張某等人成為其下線，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁踩》欠ɡ?。截至案發(fā)，當事人發(fā)展會員13人，交納入會費103.5萬元。
杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)管局認為，當事人上述行為構成《禁止傳銷條例》第七條第（二）項和第（三）項所指行為，屬組織策劃傳銷行為。依據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，該局依法作出行政處罰。
義烏查處施某以長沙市萬享通訊設備有限公司義烏分公司為名傳銷案
辦案機關：義烏市市場監(jiān)管局
處罰時間：2018年2月12日
處罰結果：沒收違法所得9.52萬元，罰款100萬元
施某于2017年7月10日開始試營業(yè)長沙市萬享通訊設備有限公司義烏分公司，至7月20日被查處時，已有265人參與其中。在被義烏市市場監(jiān)管局查處后，施某仍未停止傳銷活動，改頭換面重新開展傳銷活動，直至再次被義烏市市場監(jiān)管局查處。至此，施某發(fā)展340人參與傳銷活動，涉案金額1136525元。
經查，施某以長沙市萬享通訊設備有限公司義烏分公司為名銷售手機產品，將交納押金或者征信分期付款的方式作為會員準入門檻，將標價遠高出正常市場價格的手機發(fā)給會員。施某要求，不同型號手機押金和分期付款額不同，新加入的會員需介紹一定數量的人員加入方可拿回押金或者免于支付分期貨款。施某設立三個層級，要求會員發(fā)展一定數量的下線以此獲取提成，形成上下層級關系，按照發(fā)展人員數量的多少獲取獎勵。
義烏市市場監(jiān)管局認為，施某上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，該局根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定對其作出行政處罰。
樂清查處“中國民族品牌網”傳銷案
審判機關：樂清市人民法院
處罰時間：2018年4月2日
處罰結果：南某等5人被判處有期徒刑二年不等
自2016年6月起，犯罪嫌疑人黃某、施某等人在樂清市利用“中國民族品牌網”網絡平臺，以每名會員交納2萬元入門費，并采取面對面推薦、召開招商會、在微信群里開設空中課堂等方式引誘他人加入傳銷活動。截至案發(fā)，該組織共發(fā)展會員2000余名，按照加入的先后順序組成層級，以直接或間接發(fā)展會員的數量作為返利依據。該傳銷組織在對外宣傳時主打“支持國貨”的旗號，在網絡平臺設置消費循環(huán)系統(tǒng)，吸引當地高檔酒店、洗浴中心等消費場所加盟，承諾會員利用系統(tǒng)返還的消費積分在上述場所消費后，3至6個月內返還消費款（扣除一定的手續(xù)費），打造“免費消費”的假象，以誘騙人加入。
2017年3月31日，該組織5名負責人在樂清市城南街道某小區(qū)集會時被公安機關當場抓獲。2018年4月2日，樂清市人民法院對此案作出判決。
椒江查處“MBI”傳銷案
審理機關：臺州市椒江區(qū)人民法院
處罰時間：2018年4月28日
處罰結果：主犯王某被判處有期徒刑五年，并處罰金20萬元；其余人員均被判處不同刑期的緩刑并處罰金
2016年11月29日，臺州市公安局椒江分局經偵大隊根據群眾舉報，臺州市公安局椒江分局對王某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查。
經查，王某設立“MBI”平臺，以投資理財為名，要求參加者投入700元至24.5萬元不等的費用購買虛擬注冊幣來獲得會員資格，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數量及繳費金額作為返利依據。
2017年5月18日晚，王某等60余名傳銷骨干人員從馬來西亞MBI總部返回臺州市時被椒江區(qū)公安分局一舉抓獲。2017年8月22日，椒江區(qū)公安分局將該案移送起訴。2018年4月28日，椒江區(qū)人民法院對此案作出判決。
淳安查處“賽比安”網絡傳銷案
審理機關：淳安縣人民法院
處罰時間：2018年2月26日
處罰結果：對涉案的6名主要犯罪嫌疑人分別判處二年九個月至一年二個月不等的刑罰，并處罰金
2017年3月24日，淳安縣公安局經偵大隊對“賽比安”網絡傳銷案立案偵查。經查，犯罪嫌疑人段某于2016年9月，經犯罪嫌疑人汪某介紹加入“賽比安”傳銷組織。段某、王某等6人以“賽比安”為名，要求參與者每月交納900元會員費的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接和間接發(fā)展人員的數量作為返利依據，進行團隊計酬，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參與的方式進行傳銷活動。
經過將近4個月偵查取證，淳安縣公安局于2017年7月18日將該案移送起訴。2018年2月26日，淳安縣人民法院對此案作出判決。
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